Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих
трьох роках? |
№ з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
1 |
2009 |
1 |
0 |
2 |
2010 |
1 |
0 |
3 |
2011 |
1 |
0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі
в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
|
Так |
Ні |
Реєстраційна комісія |
|
X |
Акціонери |
|
X |
Реєстратор |
|
X |
Депозитарій |
|
X |
Інше (запишіть): реєстрацiйна комiсiя, затверджена Наглядовою радою. |
Так |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації
акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за
наявності контролю)? |
|
Так |
Ні |
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку
денного на загальних зборах останнього разу? |
|
Так |
Ні |
Підняттям карток |
|
X |
Бюлетенями (таємне голосування) |
X |
|
Підняттям рук |
|
X |
Інше (запишіть): |
Ні |
Які були основні причини скликання останніх
позачергових зборів у звітному періоді? |
|
Так |
Ні |
Реорганізація |
|
X |
Внесення змін до статуту товариства |
|
X |
Прийняття рішення про зміну типу товариства |
|
X |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |
|
X |
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень |
|
X |
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень |
|
X |
Інше (запишіть): |
Ні |
Чи проводились у звітному році загальні збори
акціонерів у формі заочного голосування? |
Ні |
Який склад наглядової ради (за наявності)? |
|
|
(осіб) |
1 |
Кількість членів наглядової ради |
3 |
2 |
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві |
0 |
3 |
Кількість представників держави |
0 |
4 |
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій |
3 |
5 |
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій |
0 |
6 |
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб |
3 |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
наглядової ради протягом останніх трьох років? |
0 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за
наявності)? |
|
Так |
Ні |
Стратегічного планування |
|
X |
Аудиторський |
|
X |
З питань призначень і винагород |
|
X |
Інвестиційний |
|
X |
Інші (запишіть) |
д/н |
|
Інші (запишіть) |
д/н |
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду
або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) |
Так |
Яким чином визначається розмір винагороди членів
наглядової ради? |
|
Так |
Ні |
Винагорода є фіксованою сумою |
|
X |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
Інше (запишіть) |
д/н |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у
внутрішніх документах акціонерного товариства? |
|
Так |
Ні |
Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
Особисті якості (чесність, відповідальність) |
|
X |
Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
Граничний вік |
|
X |
Відсутні будь-які вимоги |
X |
|
Інше (запишіть): |
|
X |
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової
ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? |
|
Так |
Ні |
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
|
X |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
Інше (запишіть) |
д/н |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну
комісію? (так/ні) |
Так |
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 |
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають
за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової
ради та засідань правління? |
|
|
Загальні збори акціонерів |
Засідання наглядової ради |
Засідання правління |
1 |
Члени правління (директор) |
Ні |
Ні |
Ні |
2 |
Загальний відділ |
Ні |
Ні |
Ні |
3 |
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) |
Ні |
Ні |
Ні |
4 |
Юридичний відділ (юрист) |
Ні |
Ні |
Ні |
5 |
Секретар правління |
Так |
Ні |
Так |
6 |
Секретар загальних зборів |
Ні |
Ні |
Ні |
7 |
Секретар наглядової ради |
Ні |
Так |
Ні |
8 |
Корпоративний секретар |
Ні |
Ні |
Ні |
9 |
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами |
Ні |
Ні |
Ні |
10 |
Інше(запишіть): д/н |
Ні |
Ні |
Ні |
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства,
до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради
чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? |
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
Так |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
Так |
Так |
Ні |
Ні |
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету |
Так |
Так |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання голови правління |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання членів правління |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання голови наглядової ради |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання членів наглядової ради |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження аудитора |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке
обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення
договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)
Так |
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного
товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між
особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком
діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні |
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? |
|
|
Так |
Ні |
1 |
Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
2 |
Положення про наглядову раду |
X |
|
3 |
Положення про виконавчий орган (правління) |
X |
|
4 |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
5 |
Положення про ревізійну комісію |
|
X |
6 |
Положення про акції акціонерного товариства |
|
X |
7 |
Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
8 |
Інше (запишіть): |
д/н |
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію
про діяльність вашого акціонерного товариства? |
|
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в
загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР
про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в
акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці
акціонерного товариства |
1 |
Фінансова звітність, результати діяльності |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
Ні |
2 |
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
3 |
Інформація про склад органів управління товариства |
Ні |
Так |
Ні |
Ні |
Ні |
4 |
Статут та внутрішні документи |
Ні |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
5 |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
Ні |
Ні |
Так |
Так |
Ні |
6 |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у
відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні |
Скільки разів на рік у середньому проводилися
аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх
трьох років? |
|
|
Так |
Ні |
1 |
Не проводились взагалі |
|
X |
2 |
Менше ніж раз на рік |
|
X |
3 |
Раз на рік |
X |
|
4 |
Частіше ніж раз на рік |
|
X |
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього
аудитора? |
|
Так |
Ні |
Загальні збори акціонерів |
|
X |
Наглядова рада |
X |
|
Правління або директор |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/н |
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора
протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні |
З якої причини було змінено аудитора? |
|
Так |
Ні |
Не задовольняв професійний рівень |
|
X |
Не задовольняли умови договору з аудитором |
X |
|
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/н |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської
діяльності акціонерного товариства в минулому році? |
|
Так |
Ні |
Ревізійна комісія |
X |
|
Наглядова рада |
|
X |
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |
|
X |
Стороння компанія або сторонній консультант |
|
X |
Перевірки не проводились |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/н |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила
перевірку останнього разу? |
|
Так |
Ні |
З власної ініціативи |
X |
|
За дорученням загальних зборів |
|
X |
За дорученням наглядової ради |
|
X |
За зверненням виконавчого органу |
|
X |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
Інше (запишіть) |
д/н |
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом
останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного
управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити
інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? |
|
|
Так |
Ні |
1 |
Випуск акцій |
|
X |
2 |
Випуск депозитарних розписок |
|
X |
3 |
Випуск облігацій |
|
X |
4 |
Кредити банків |
|
X |
5 |
Фінансування з державного і місцевих бюджетів |
|
X |
6 |
Інше (запишіть): |
|
X |
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні
інвестиції протягом наступних трьох років*? |
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |
|
Так, плануємо розпочати переговори |
|
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |
|
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |
|
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |
|
Не визначились |
X |
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні
акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не
визначились) - Ні |
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде
облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом
останніх трьох років? Ні |
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав
власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? |
|
Так |
Ні |
Не задовольняв професійний рівень особи |
|
X |
Не задовольняли умови договору з особою |
|
X |
Особу змінено на вимогу: |
|
|
акціонерів |
|
X |
суду |
|
X |
Інше (запишіть) |
юридична особа не змiнювалась. |
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи,
правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні |
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
1900-01-01 ; яким органом управління прийнятий: не прийнятий |
Чи оприлюднено інформацію про
прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
не оприлюднено |
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: кодекс не
приймався |